Examples of use of Фрейдлина
1. По словам Фрейдлина, пока его ведомство имеет соглашение о сотрудничестве с двумя надзорными органами - Федеральной службой по финансовым рынкам и Росстрахнадзором.
2. А раз так, передает слова Фрейдлина Интерфакс-АФИ, то в ближайшее время Росфинмониторинг и Федеральная служба страхового надзора запланировали "уточнить регламент взаимодействия и порядок предоставления отчетности страховщиками". Это, похоже, означает, что органы скоро сменят тактику проверок страховщиков.
3. Причина столь нелицеприятного выпада Фрейдлина заключается в том, что по закону о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, страховые компании имеют список экстремистских организаций и обязаны предоставлять информацию обо всех подозрительных сделках в Росфинмониторинг.
4. По словам Фрейдлина, на такие страховые компании его ведомство "выходит" с помощью так называемого перекрестного анализа информации из банков, налоговых, таможенных органов, обладающих подтвержденным компроматом на того или иного клиента страховой компании.
5. По его словам, это связано с тем, что Федеральная служба страхового надзора (ФССН) и Росфинмониторинг стали уделять более пристальное внимание тому, как страховщики соблюдают закон "О противодействии (легализации) доходов, полученных преступным путем". По мнению Сергея Фрейдлина, увеличение количества сообщений свидетельствует о том, что аргументы, которые приводили ранее страховщики об отсутствии у них сведений о сомнительных операциях, несостоятельны.